Fraud Auditing In Financial Institution – Lembaga Keuangan adalah salah satu sasaran kejahatan baik yang dilakukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal. Namun di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, hal ini menjadi semakin jelas bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Seringkali terjadi kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan, dan beberapa telah banyak terkuak ke permukaan. Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana masih banyak jumlah kasus yang tak terdeteksi dan dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang lebih mendalam & komprehensip tentang Fraud Auditing di sebuah institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan, hal ini menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di internal perusahaan.
Melalui Pelatihan “Fraud Auditing in Financial Institution” ini, kami akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.
MATERI:
- Pendahuluan
- Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud Auditing
- Dampak – dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
- Sejarah kecurangan lembaga keuangan
- Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan
- SOx
- SAS 99
- Money Luandering
- Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar
- Kecurangan Pinjaman
- Keterangan Dokumen yang tidak Valid
- Kecurangan Pinjaman Hipotek
- Kecurangan Pinjaman Internal
- Kecurangan Deposito dan Cabang
- Penulisan Cek Kosong
- Manipulasi Cek
- Pemalsuan Cek
- Rekening Baru
- Tempat Penyimpanan Uang
- Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
- Hold Mail; Rekening Tidur
- Kecurangan Transfer Dana Elektronik
- Transfer uang antar bank secara elektronik
- Transfer Telepon
- Kecurangan Kartu Pembayaran
- ATM
- Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal
- Kecurangan Akunting
- Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
- Penggelapan Uang
- Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank
- Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan
- Upaya-upaya Rekayasa Sosial
- Tipu Daya melalui Internet
- Kecenderungan Masa Depan
- Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya
- Mengamankan Data
- Ancaman dan Risiko
- Pemberitahuan Pelanggan
- Persoalan-persoalan Otentikasi
- Uji Kelayakan dan Pencegahan
- Pemeriksaan Latar Belakang
- Penilaian Risiko Kecurangan
- Kerangka Anti Kecurangan
- Review & Study Kasus
INSTRUKTUR:
Drs. H. Zulkifli, M.M. and team
METODE:
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
- Presentation
- Discuss
- Case Study
- Evaluation
FASILITAS:
- Training Hand Out
- Digital Material
- Certificate
- Exclusive Souvenir
- Qualified Bag
- Training Photo
- Training room with full AC facilities and multimedia
- Once lunch and twice coffee break every day of training
- Qualified Instructor
Jadwal Pelatihan 2023
| JAN - FEB | MAR - APR | MEI - JUN | JUL - AGST | SEP - OKT | NOV - DES |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 5 Jan | 7 - 9 Mar | 2 - 4 Mei | 4 - 6 Jul | 5 - 7 Sept | 7 - 9 Nov |
| 10 - 12 Jan | 14 - 16 Mar | 9 - 11 Mei | 11 - 13 Jul | 12 - 14 Sept | 14 - 16 Nov |
| 17 - 19 Jan | 20 - 22 Mar | 16 - 18 Mei | 17 - 19 Jul | 19 - 21 Sept | 21 - 23 Nov |
| 24 - 26 Jan | 28 - 30 Mar | 23 - 25 Mei | 25 - 27 Jul | 27 - 28 Sept | 28 - 30 Nov |
| 1 - 3 Feb | 4 - 6 Apr | 30 Mei - 1 Jun | 1 - 3 Agst | 3 - 5 Okt | 5 - 7 Des |
| 7 - 9 Feb | 11 - 13 Apr | 6 - 8 Jun | 8 - 10 Agst | 10 - 12 Okt | 12 - 14 Des |
| 14 - 16 Feb | 18 - 20 Apr | 14 - 16 Jun | 15 - 17 Agst | 17 - 19 Okt | 19 - 21 Des |
| 21 - 23 Feb | 25 - 27 Apr | 13 - 15 Jun | 22 - 24 Agst | 24 - 26 Okt | 27 - 29 Des |
| 28 Feb - 2 Mar | 20 - 22 Jun | 29 - 31 Agst | 31 Okt - 2 Nov | ||
| 27 - 29 Jun |
Waktu dan tempat:
Pukul 08.30 – 16.00 WIB
Hotel Berbintang di Yogyakarta
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request
Leave a Reply