Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) – Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) ini merupakan peraturan terbaru dari Bank Indonesia yang mengganti/mencabut peraturan Bank Indonesia tentang Know Your Customer Principles. Program ini juga bertujuan untuk mengoperasionalkan Prinsip Anti Money Laundering serta pencegahan pendanaan terorisme guna menghindarkan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tujuan teroris.
Tujuan
Peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan, skill dan attitude yang memadai dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan cara mengatasinya serta melakukan proses pelaporan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Materi
- Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkini tentang APU & PPT serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Penerapan Program APU & PPT Termasuk Penerapan Mengenali Pengguna Jasa.
- Mengenal Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money Laundering.
- Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.
- Customer Risk Rating dan Praktek Mekanisme Pelaporan ke PPATK.
- Presentation
- Discuss
- Case Study
- Evaluation
- Training Hand Out
- Digital Material
- Certificate
- Exclusive Souvenir
- Qualified Bag
- Training Photo
- Training room with full AC facilities and multimedia
- Once lunch and twice coffee break every day of training
- Qualified Instructor
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request
Leave a Reply