Fraud Auditing in Financial Institution

Fraud Auditing in Financial Institution – Lembaga Keuangan adalah salah satu sasaran kejahatan baik yang dilakukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal. Namun di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, hal ini menjadi semakin jelas bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Seringkali terjadi kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan, dan beberapa telah banyak terkuak ke permukaan. Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana masih banyak jumlah kasus yang tak terdeteksi dan dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang lebih mendalam & komprehensip tentang Fraud Auditing di sebuah institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan, hal ini menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di internal perusahaan.

Melalui Pelatihan “Fraud Auditing in Financial Institution” ini, kami akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.

 

MATERI:

1. Pendahuluan

• Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud Auditing
• Dampak – dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
• Sejarah kecurangan lembaga keuangan

2. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan

• SOx
• SAS 99

3. Money Luandering

• Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar

4. Kecurangan Pinjaman

• Keterangan Dokumen yang tidak Valid
• Kecurangan Pinjaman Hipotek
• Kecurangan Pinjaman Internal

5. Kecurangan Deposito dan Cabang

• Penulisan Cek Kosong
• Manipulasi Cek
• Pemalsuan Cek
• Rekening Baru
• Tempat Penyimpanan Uang
• Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
• Hold Mail; Rekening Tidur

6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik

• Transfer uang antar bank secara elektronik
• Transfer Telepon
• Kecurangan Kartu Pembayaran
• ATM

7. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal

• Kecurangan Akunting
• Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
• Penggelapan Uang

8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank

• Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan
• Upaya-upaya Rekayasa Sosial
• Tipu Daya melalui Internet
• Kecenderungan Masa Depan

9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya

• Mengamankan Data
• Ancaman dan Risiko
• Pemberitahuan Pelanggan
• Persoalan-persoalan Otentikasi

10. Uji Kelayakan dan Pencegahan

• Pemeriksaan Latar Belakang
• Penilaian Risiko Kecurangan
• Kerangka Anti Kecurangan

11. Review & Study Kasus

 

INSTRUKTUR:

Drs. H. Zulkifli, M.M. and team

 

METODE:

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

1.     Presentation
2.     Discuss
3.     Case Study
4.     Evaluation

 

FASILITAS:

1.     Training Hand Out
2.     Digital Material
3.     Certificate
4.     Exclusive Souvenir
5.     Qualified Bag
6.     Training Photo
7.     Training room with full AC facilities and multimedia
8.     Once lunch and twice coffee break every day of training
9.     Qualified Instructor

 

Jadwal Pelatihan 2024

JAN - FEB	MAR - APR	MEI - JUN	JUL - AGST	SEP - OKT	NOV - DES
2 - 4 Jan	5 - 7 Mar	1 - 3 Mei	2 - 4 Jul	5 - 7 Sept	5 - 6 Nov
9 - 11 Jan	12 - 14Mar	7 - 9 Mei	9 - 11 Jul	12 - 14 Sept	12 - 13 Nov
17 - 19 Jan	19 - 21 Mar	14 - 16 Mei	16 - 18 Jul	19 - 21 Sept	19 - 20 Nov
23 - 25 Jan	26 - 28 Mar	21 - 23 Mei	23 - 25 Jul	27 - 28 Sept	26 - 27 Nov
30 Jan - 1 Feb	2 - 4 Apr	28 - 30 Mei	30 Jul - 1 Agst	3 - 5 Okt	3 - 4 Des
6 - 8 Feb	16 - 18 Apr	4 - 6 Jun	6 - 8 Agst	10 - 12 Okt	10 - 11 Des
13 - 15 Feb	23 - 25 Apr	11 - 13 Jun	13 - 15 Agst	15 - 16 Okt	17 - 18 Des
20 - 22 Feb		18 - 20 Jun	27 - 29 Agst	24 - 26 Okt	23 - 24 Des
27 - 29 Feb		25 - 27 Jun	29 - 31 Agst	29 - 30 Okt

Waktu dan tempat:

Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Hotel Berbintang di Yogyakarta

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request